Muster zahlungsklage amtsgericht

30. Juli 2020

Das Gericht kann Ihnen einen Fragebogen zusenden, in dem Sie um weitere Informationen zu dem Fall bitten. In der Anklageschrift wird behauptet, pacNet sei unter der Leitung der Angeklagten der Zahlungsabwickler der Wahl für Unternehmen gewesen, die große Mengen betrügerischer Benachrichtigungen verschickt hätten, um Opfer fälschlicherweise zu glauben, sie würden gegen Zahlung einer Gebühr eine große Menge Geld, einen wertvollen Preis oder spezialisierte psychische Dienstleistungen erhalten. Viele mutmaßliche Opfer waren älter oder anderweitig verletzlich. Laut Anklage diente PacNet als Vermittler zwischen Banken und betrügerischen Mailern – die von seinen Kunden gesammelten Schecks, Bargeld und Kreditkartenzahlungen zu aggregieren, die Zahlungen auf PacNet-kontrollierte Bankkonten einzuzahlen und dann die Gelder entsprechend den Kunden zu verteilen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 20. Juni 2019. Wenn eine der Parteien mit dem Urteil des Gerichts nicht einverstanden ist, kann der Fall an ein Berufungsgericht und anschließend über eine Kassationsbeschwerde an den Obersten Gerichtshof verwiesen werden. Am 6. Mai 2016 genehmigte das Bezirksgericht ein Zustimmungsdekret zur Auflösung der Ansprüche gegen alle verbleibenden Angeklagten in dieser Zivilklage auf Unterlassung nach 18 U.S.C. Das Dekret, das den Betrieb eines Mail-Betrugssystems mit betrügerischen Direktsendungen von angeblichen Psychics Maria Duval und Patrick Guerin dauerhaft einschließt, wurde gegen: kanadische Firma 9097-9394 Québec Inc. dba Infogest Direct Marketing (Infogest); Infogest Mitarbeiter Mary Thanos, Daniel Sousse und Philip Lett, alle Quebec, Kanada; Hong Kong Unternehmen Destiny Research Center Ltd.; Destiny Research Center Präsident Martin Dettling aus Zürich, Schweiz; Patrick Guerin aus Frankreich und Maria Duval aus Frankreich. Der Seventh Circuit bestätigte das Urteil der Vorinstanz hier im Mai 2019. Von Januar 2013 bis Juli 2013 erstellte und hinterlegte Long mehr als 750.000 aus der Ferne erstellte Schecks, die sich auf insgesamt mehr als 22 Millionen US-Dollar beliefen und auf den Bankkonten unwissender Opfer in Anspruch genommen wurden.

Long erhielt die Kontoinformationen seiner Opfer durch den Kauf detaillierter Tabellen mit persönlichen und finanziellen Informationen; und Kontoinformationen, die er aus seiner früheren Arbeit als Zahlungsabwickler für Händler und Telemarketer besaß. Long belastete die Konten von mehr als 100.000 früheren Kunden dieser Händler, die keine neuen Gebühren von Longs Firma vereinbart hatten. Long nutzte die Erlöse aus seinem Betrug, um Flugzeuge, zahlreiche Fahrzeuge und andere Immobilien zu kaufen. Am 5. Juli 2016 erließ das Bezirksgericht eine einvernehmliche Verfügung der ständigen einstweiligen Verfügung gegen BEK Catering, LLC d/b/a Floppers Foods, LLC und seine Miteigentümer Billy D. Stembridge, Jr. und Kyle Huxen, um sie daran zu hindern, gegen den Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) zu verstoßen. BEK zubereitete, verarbeitete, verpackte und verteilte fertige Meeresfrüchteprodukte, nämlich Meeresfrüchtesuppen, die unter den Namen Shrimp Locksley und Mama es Gumbo verkauft wurden. Die Firma verkaufte ihre Suppen an verschiedene Distributoren, nachdem sie Meeresfrüchte aus anderen Staaten einschließlich Florida erhalten hatte.

Mehrere FDA-Inspektionen seit 2011 ergaben Verstöße gegen die Vorschriften für die Gefahrenanalyse und die Kritische Kontrollpunkt-Verordnung (HACCP) von Meeresfrüchten und die geltenden Good Manufacturing Practice-Vorschriften. Bei einer Inspektion im Jahr 2015 stellte die FDA fest, dass das Unternehmen keine ausreichenden HACCP-Pläne hatte, um die Gefahren zu kontrollieren, die von mehreren pathogenen Bakterien ausgehen, einschließlich Clostridum botulinum, Clostridum perfringens und Listeria moncytogenes. Die Produkte des Unternehmens wurden auch als falsch gebrandmarkt, da die Etiketten der fertig zu essenSuppen nicht alle Zutaten der Suppen auflisten konnten und es versäumten, wichtige Lebensmittelallergene zu deklarieren. Die Kosten, die Formalität und die Komplexität von Gerichtsverfahren können Privatpersonen und Handelsunternehmen oft davon abhalten, Fälle vor Gericht zu bringen.

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